網(wǎng)上有很多關(guān)于浙江個(gè)人pos機(jī),懶人支付風(fēng)車(chē)付……都被浙江警察抓了的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于浙江個(gè)人pos機(jī)的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.fqd168.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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浙江個(gè)人pos機(jī)
錢(qián)江晚報(bào)·小時(shí)新聞?dòng)浾?陳蕾
小王原本是一個(gè)配送外賣(mài)的快遞小哥，收入微薄、生活拮據(jù)，轉(zhuǎn)行“跑分”幾個(gè)月之后，居然買(mǎi)了上了車(chē)，頻繁出入高消費(fèi)場(chǎng)所。
這是為什么？他以為自己交了大運(yùn)，但是直到銀行卡被凍結(jié)、電子支付頻頻被提醒“你的賬戶存在詐騙等違法違規(guī)行為的風(fēng)險(xiǎn)”之后，他才曉得自己犯了罪。但是他不舍得放棄這份月入萬(wàn)余元的高收入工作，懷著僥幸心理繼續(xù)做下去，直到警察上門(mén)。
他的這份新工作，來(lái)自一個(gè)叫“風(fēng)車(chē)付”的跑分平臺(tái)，是一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪提供支付通道的非法平臺(tái)，老大在境外指揮他們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)，臨海警方最后查證涉案銀行卡300余張，涉案金額高達(dá)5億。
“跑分”就是個(gè)人利用銀行卡或者微信、支付寶等收款碼，進(jìn)行代收款行為并賺取傭金的行為。
小王為了做這個(gè)業(yè)務(wù)，還給跑分平臺(tái)繳納了一筆保證金。每當(dāng)小王收到一筆涉案贓款時(shí)，對(duì)應(yīng)繳納的保證金就會(huì)相應(yīng)減少，由此來(lái)完成一進(jìn)一出的“跑分”行為。
“風(fēng)車(chē)付”這個(gè)平臺(tái)輻射福建、河南、貴州、湖南、內(nèi)蒙古、遼寧等省份，在浙江主要分布于臺(tái)州臨海市區(qū)、杜橋鎮(zhèn)、上盤(pán)鎮(zhèn)、椒江前所街道等多個(gè)區(qū)域以及溫州、杭州等地；境內(nèi)外勾結(jié)，層級(jí)分工明確。
這個(gè)團(tuán)伙實(shí)行值班制，多人輪崗，確保24小時(shí)不間斷與境外保持實(shí)時(shí)聯(lián)系。
為了躲避警察追查，他們也沒(méi)有“辦公室”，實(shí)行“靈活的就業(yè)模式”，組織成員基本上都沒(méi)見(jiàn)過(guò)面。
這些都是如今網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型特征之一，也蒙蔽了大量90后、00后的年輕人，使得他們?cè)谡夜ぷ鞯臅r(shí)候誤入犯罪團(tuán)伙，一不小心就給自己添了一筆犯罪檔案。
今天中午（11月25日），浙江省公安廳召開(kāi)的“斷卡行動(dòng)”通報(bào)會(huì)上，浙江省公安廳刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)王火劍表示，自從10月10日起，全國(guó)統(tǒng)一開(kāi)展的打擊、整治、治理、懲戒開(kāi)辦販賣(mài)“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)已經(jīng)取得了階段性成果。
浙江各地公安機(jī)關(guān)全力斬?cái)唷皟煽ā遍_(kāi)辦販賣(mài)產(chǎn)業(yè)鏈，截至目前共打掉涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)團(tuán)伙240個(gè)，抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人3890人，查獲銀行卡13318張、手機(jī)卡18萬(wàn)余張、對(duì)公賬戶2003個(gè)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2100張、U盾2176個(gè)。
廣義上的兩卡包括：手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等；個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶等。
非法“兩卡”泛濫是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，危害十分嚴(yán)重。
浙江公安此次“斷卡”行動(dòng)堅(jiān)持“以打開(kāi)路”，為了達(dá)到“不敢開(kāi)、不敢收、不敢賣(mài)”的效果， 在強(qiáng)力打擊違法犯罪的同時(shí)，堅(jiān)持行業(yè)源頭治理，開(kāi)展重點(diǎn)縣域排名。
省聯(lián)席辦每月對(duì)我省涉案手機(jī)卡、銀行卡的重點(diǎn)縣域?qū)嵭屑t黃牌警告和掛牌整治，目前已對(duì)問(wèn)題突出的1個(gè)縣域紅牌警告，7個(gè)縣域黃牌警告。
在打擊“兩卡”犯罪行動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)涉及行業(yè)內(nèi)部的問(wèn)題，也絕不姑息，追究責(zé)任人的法律責(zé)任。
截至目前，浙江全省刑事查處15名運(yùn)營(yíng)商“內(nèi)鬼”，停業(yè)整頓40個(gè)運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，吊銷(xiāo)20個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)資格。
對(duì)涉案的“兩卡”人員，警方實(shí)施手機(jī)號(hào)限號(hào)、銀行只保留柜面業(yè)務(wù)等懲戒措施，并通過(guò)媒體公開(kāi)曝光，加大震懾力。截至目前，懲戒涉詐銀行賬戶主體1500余個(gè)、排查封停高風(fēng)險(xiǎn)通訊號(hào)碼10萬(wàn)余個(gè)，懲戒涉詐電話卡主體400余人。
涉嫌“兩卡”違法犯罪的懲戒措施有多嚴(yán)厲呢？
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)〔2016〕261號(hào)）等文件，一經(jīng)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶或支付賬戶的單位和個(gè)人，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶的非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶的所有業(yè)務(wù)，且不得新開(kāi)立銀行賬戶和支付賬戶。
同時(shí)，非法買(mǎi)賣(mài)個(gè)人銀行賬戶和單位賬戶，還可能涉嫌《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪等，甚至構(gòu)成詐騙罪，給個(gè)人帶來(lái)牢獄之災(zāi)。
特別提醒：
請(qǐng)大家保管好自己的身份證、手機(jī)卡、銀行卡等，不要為了蠅頭小利而將自己的手機(jī)卡、銀行卡出租、出借、出售給他人，這將影響你一生的征信，甚至?xí)蛔肪糠韶?zé)任。
新聞+：
浙江公安機(jī)關(guān)斷卡行動(dòng)破獲的5起典型案件
1、金華蘭溪警方破獲張某某等人系列貸款詐騙案
今年10月11日，金華蘭溪警方接到市民何某報(bào)案，稱(chēng)其在某貸款網(wǎng)站上填寫(xiě)個(gè)人信息后，當(dāng)晚便接到電話問(wèn)其是否需要貸款。
通話結(jié)束，何某添加對(duì)方提供的“客服專(zhuān)員”微信，“客服專(zhuān)員”以開(kāi)通會(huì)員、收取手續(xù)費(fèi)等名義，多次要求何某往指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬匯款，后發(fā)現(xiàn)被騙，共計(jì)損失2萬(wàn)余元。
11月5日，金華蘭溪警方在河南許昌抓獲為境外詐騙團(tuán)伙提供資金結(jié)算的犯罪嫌疑人10名。現(xiàn)場(chǎng)繳獲銀行卡87張，作案POS機(jī)20臺(tái)，串并全國(guó)案件百余起，涉案金額達(dá)2000余萬(wàn)元。
2、衢州龍游警方破獲祝某某等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
2019年12月，龍游縣公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)龍游籍嫌疑人祝某等人利用“錢(qián)來(lái)發(fā)發(fā)”轉(zhuǎn)碼軟件，依托“昌順發(fā)卡”等發(fā)卡平臺(tái)，在網(wǎng)上公然出售手機(jī)號(hào)碼，為網(wǎng)絡(luò)薅羊毛等黑灰產(chǎn)業(yè)提供接碼服務(wù)。
經(jīng)過(guò)180余天的日夜奮戰(zhàn)，終于摸清掌握了這伙特大網(wǎng)絡(luò)“發(fā)卡平臺(tái)”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈人員架構(gòu)情況和違法犯罪證據(jù)。
2020年7月至10月，龍游警方組織120余名警力多次分赴浙江、吉林、河南、湖北、廣東、江蘇等地進(jìn)行抓捕，目前總共抓獲犯罪嫌疑人36人，扣押“貓池”設(shè)備492臺(tái)，手機(jī)卡10萬(wàn)余張，涉案電腦50余臺(tái)，涉案手機(jī)300余部，成功獲取“昌順發(fā)卡”、“錢(qián)來(lái)發(fā)發(fā)”平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)。
經(jīng)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的深度分析，發(fā)現(xiàn)“卡商”賬號(hào)2萬(wàn)余個(gè)，交易實(shí)名手機(jī)號(hào)碼760萬(wàn)余條，各類(lèi)公民個(gè)人信息1000余萬(wàn)條，資金總流水達(dá)4445萬(wàn)元。
目前本案仍在進(jìn)一步追查中，已經(jīng)梳理并研判嫌疑人1600余名，通過(guò)發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役連根斬?cái)嗔诉@一特大網(wǎng)絡(luò)“發(fā)卡平臺(tái)”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。
3、臺(tái)州臨海警方破獲“10.24”專(zhuān)案
2020年10月19日，受害人劉某報(bào)案稱(chēng)自己被人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的名義詐騙30000元。
經(jīng)臨海警方初偵初查發(fā)現(xiàn)本案一級(jí)卡轉(zhuǎn)賬地位于臺(tái)州臨海，實(shí)際使用人系臨海杜橋人周某某。
周某某通過(guò)社交軟件與境外洗錢(qián)窩點(diǎn)人員相互勾連，通過(guò)使用一個(gè)名叫“風(fēng)車(chē)付”四方支付平臺(tái)專(zhuān)門(mén)為境外涉詐、涉賭團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金。
臨海警方共梳理出嫌疑人65名，摸清了位于杜橋、椒江前所等地的作案窩點(diǎn)8處。
10月24日凌晨，在浙江省公安廳刑偵總隊(duì)統(tǒng)一指揮下，臺(tái)州、臨海兩地公安機(jī)關(guān)出動(dòng)200余名精干警力抓獲以周某某、李某某等人為首的65名犯罪嫌疑人，對(duì)其中47人采取強(qiáng)制措施，繳獲大量作案手機(jī)卡、手機(jī)、電腦等作案工具，現(xiàn)場(chǎng)查扣銀行卡458張，手機(jī)卡52張，共凍結(jié)銀行賬戶361個(gè)，凍結(jié)資金128萬(wàn)元，成功打掉了一個(gè)特大“兩卡”團(tuán)伙。
4、溫嶺警方破獲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件
溫嶺警方通過(guò)偵辦一涉案資金流水達(dá)10億余元的境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博案件，輾轉(zhuǎn)山西、河南、廣西等10省50市，成功斬?cái)嘁耘芊帧⒋缎问健跋村X(qián)”的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈條，搗毀跑分平臺(tái)工作室6家，抓獲非法開(kāi)辦販賣(mài)“兩卡”等涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員133名，繳獲涉案電腦20臺(tái)、手機(jī)200余部,收繳銀行卡500余張、手機(jī)卡300余張，查明涉案投注流水10多億元。
5、云和警方破獲“10.24”買(mǎi)賣(mài)銀行卡案
云和縣公安局于2020年10月發(fā)現(xiàn)多名嫌疑人從事非法開(kāi)辦販賣(mài)“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，經(jīng)過(guò)縝密偵查，于10月27日開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。一舉搗毀非法販賣(mài)“兩卡”、幫助境外洗錢(qián)窩點(diǎn)3個(gè)。
抓獲犯罪嫌疑人20名，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案銀行卡120張，手機(jī)158部，手機(jī)SIM卡160張，凍結(jié)涉案資金120余萬(wàn)元，案件涉及銀行流水2億余元。
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